オークション詐欺?香港のヤフオクに出品したらあっと驚くタメゴロー(死語)

 

東方神起

香港の石井です。最近日本でも人気のあるサントリーやニッカのウィスキー、香港でもとても人気があります。たまたま入手した響21年、私は最近お酒をあんまり飲まなくなってしまったので、それならお小遣い稼ぎでオークションで売ってみよう、と香港のyahooオークションで販売したら、あっという間に結構いいお値段で売れちゃいました。気を良くして日本に出張行くたびにちょろちょろ買ってきてはヤフオクにアップしていたらどんどん売れる。面白いなぁと思っていたところ、バンコクで5月31日に開催される東方神起のチケットが余っちゃって困っている、という友人からの連絡がきました。

 

東方神起はついこの間、深センでコンサートを開催し、日本からファンがたくさんお越しになって香港空港からコンサート会場のそばまでのダブルナンバーの手配をしました。旅慣れていない東方神起のファンの方々の、中国で起こる悲喜こもごもの事件はどこかで改めて書くとして、まぁそれなら香港や中国にも東方神起のファンはいるから、と、香港のヤフオクで売ってあげることにしました。

 

ヤフオクにアップして2日くらいしたら問い合わせが来ました。オークションのアカウントを持っていないからメールを頂戴という連絡です。ヤフオクでウィスキーを販売している時も、メールのやりとりからワッツアップになったり微信になったりして、最終的にはお会いしてそこでものを渡して現金集金という形が多いので、この時は何も疑っておりませんでした。

 

やりとりを済ませ、発送場所はG/F,No.20,Pak She Street,Cheung Chau長州島の白社三里という渋いところ、ここに持って行くのはちょっと面倒くさいなぁと思っていたら、銀行口座を教えてくれたら振り込みますとのこと。で、HSBCの口座を教えてあげました。

 

今朝出社前にHSBCに行って口座を確認したら入金されてない。あれ?と思ってメールをもう一度よく見てみました。

 

We are glad to inform you that the said amount has been successfully transferred by the Sender, and been deducted from (BRIGHT HEIR) INGBank Account which is ready to be credited into your Bank account. For the payment of the item purchased from you and it has been successfully processed and has consequently been APPROVED.

 

We wish to inform you that a Credit transaction occurred on your account with us.
The details of this transaction are shown below:
Transaction Notification

Account Number :   121 ****** 833
Transaction Location : e- Banking
Description
BANK NAME
Account Name
: e- Transfer
HSBC
ISHII KIYOSHI
Amount : HKD7045
Value Date : 16-05-2015
Remarks : Captain BRIGHT HEIR
Condition
EMAIL
: Confirmed and Approved
******@yahoo.com.hk
Document Number : INGN86632328274ENS
Thank you for choosing ING Banke-TRANSFER®

 

We implore you to contact the closest Post Office and Post the item paid for to any of the contact Address below :

 

Name: william po

Address: G/F,No.20,Pak She Street, 

Cheung Chau

Hong Kong

 

 We will be waiting for the scanned SHIPPING Receipt from Post Office, mail to (INGdepositdepartment@ accountant.com )so that We can make the deposit to your Bank Account less than 30minute after Shipping Receipt Verification . We will send contact your via e mail to go and check your Account for the Item shipped money.   

   The Receipt will be filed for documentation purposes and unforeseen future references that might arise as Bank entails Protocol. We have Partnered the Yahoo Auction Inc. yahoo-auction-services- protection.

 

Mr. Ralph Hamers

(下線は目立つように私が変更しました)あれ?なんでシッピングレシートを送らなきゃいけないの?しかもわけわからない銀行では無いアドレスに?これおかしくない?と思ってワッツアップの電話番号を見てみたら234。え?どこ??ナイジェリアです。えー?アフリカからわざわざ東方神起のチケットを買いに?と更にいろいろ調べてみたら、どうやら国際詐欺団からの発注だったようです。こんなJETROのホームページにもたどり着きました。以下JETROのページの引用です。

 

貿易取引型詐欺

ウェブサイトで貴社の商品を見た、知人に貴社のことを紹介された等といって商談を持ち込み、手数料や税金、弁護士費用等と称してお金を搾取したり商品を騙 し取ろうとする手口です。貿易取引の経験が浅い人に、日本語で取引を持ち掛けられるケースもあります。通常の商取引の様に巧みに偽装しているケースも多 く、注意が必要です。

【具体的な手口】

  • Webやダイレクトリーで会社概要や製品を見た、人づてに貴社の評判を聞いたなどとして接触し、通常の貿易取引を装いつつ多種多様な製品の大量発注を持ちかける。
  • 決済手段としては、政府の為替規制を言い立て現金(電信為替)後払い、または先方国や欧米系の大手銀行の小切手 を用いる。後者については商品発送前に輸出業者に届くが、 商品発送後に銀行に持ち込むと、偽造・盗難小切手と判明、決済不能に。荷足の速い国際宅配便利用を条件に、その送り状(Airway Bill)コピーをFAXすれば24時間以内に電信為替送金するとし、実際には送金せずに商品を詐取する事例も増加している。
  • あるいは、大型商談であることをエサに、輸入手続や決済外貨の準備、契約書作成時の印紙代等で当座の資金が必要と、前渡し金を要求。先方指定口座に数回~十数回振り込むと連絡を絶つ。
  • 商談名目で渡航させ、拉致監禁。身代金を要求されたり、渡航者が殺害された事例もある。
  • 引き合いに際し、「大量注文を検討したいので」、「見本市に出品するため」、「政府の外貨割り当てを受けるため」などと称して、サンプルの送付を要求し、サンプルを取得するケースもある。対象となる商材は小型の高額商品(高級家電等)が多い。
  • インターネットオークションの出品物に対して、好条件の売買取引を質問フォーム等から持ちかけ代金を支払わず、個人から商品を搾取する。

 

【対策】

  1. 決済方法は現金前受け、前金の電信為替振り込みとします。
  2. 偽造・盗難小切手による被害もあるため,小切手での決済は避けます。
  3. 先方前払いでは交渉がまとまらない場合、信用状(L/C)を使用することとして、L/Cは「Confirmed Irrevocable L/C」(確認付き取り消し不能信用状)に基づき行い、開設銀行は信用ある欧米系大手銀行を指定する。さらに入金の確認は自分で行い、支払いが確実となっ てから商品を発送します。
  4. 先方から送金や契約等の手数料を要求され、どうしても諦めきれない場合は、先方に手数料分代金を割引するので、こちらからは一切送金は行わないと突っぱねましょう。
  5. 本物の貿易取引であるか真偽を判断するために、相手側の信用調査は有効な手段になり得ます。特に治安の悪い国に 出向いて商談を行う際には、その必要性を十分に検討し、相手側の信用を十分に確認の上で行うようにしましょう。また、詐欺団が信用のある企業名を語ってア プローチをしてくる場合もありますので、公開されている本社の所在地や電話番号等からコンタクトが取れるかどうか、また商談途中で企業名や連絡先が変更さ れないか等、注意が必要です。

 

皆さんも気をつけましょうね。

これシッピングレポート、香港のクーリエ(宅配会社)のおもいっきり漢字で書いた送り状送ったらどうなるんだろうな?と思いましたけど、私は中国語が分からないって言われちゃうんですかね?POって中国語名のようで実は韓国人とか(笑)でも長州島のそんな渋いところに住んでいる人って漁民、もしくは観光客むけの食堂や土産物屋を経営している人ですよね?しかもグランドフロアだし。よく考えつきますよねこういう詐欺。感心してしまいました。

 

STW

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